روز پنج شنبه وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری عناصر یکی از بزرگ ترین شبکه های سازمان یافته کلاهبرداری در سطح کشور توسط سربازان گمنام امام زمان ( عج ) خبر داد.
در اطلاعیه منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات آمده است : این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال جعلی کینگ مانی، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.
در همین رابطه یک منبع آگاه درباره نحوه این کلاهبرداری گفت : این کلاهبرداری سازمان یافته توسط یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای شناخته شده در سطح کشور و در قالب رمز ارز جعلی کینگ مانی ( Kingmoney ) صورت گرفته است. به گفته وی این شرکت که از سال 1391 مجوز فعالیت بازاریابی شبکه‌ای را اخذ کرده است، با استفاده از شبکه افراد زیر مجموعه خود نسبت به فروش محصولات مختلف اقدام می کرد.
شرکت بازاریابی شبکه‌ای که به اعضای خود رحم نکرد
این منبع آگاه با بیان اینکه این شرکت با استفاده از پتانسیل نیروی انسانی تحت اختیار خود، مبادله رمز ارز جعلی کینگ مانی را به سرعت رواج داد، گفت : نام کینگ مانی به عنوان یک ارز دیجیتال، از اواخر سال 1398 به عنوان وسیله پرداخت پورسانت بازاریاب ها، توسط این شرکت معرفی شد.
وی افزود : طولی نکشید که عده زیادی از فعالان این شرکت به خرید و فروش این رمز ارز گرایش پیدا کردند. همچنین با هدایت برخی مدیران و لیدر های شرکت و ترویج در شبکه بازاریابان، وجوه کلانی از اشخاص مختلف در قالب سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال، اخذ شده است.
وی با تشریح نحوه کلاهبرداری توسط این شرکت، اظهار داشت : گردانندگان کینگ مانی، با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیر واقعی، اشتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای شرکت برای سرمایه گذاری بیشتر در این رمز ارز جعلی به وجود آوردند؛ به طوریکه قیمت هر واحد کینگ مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها در شبکه، از 4 یورو به چندین هزار یورو افزایش یافت.
سوءاستفاده از اعتماد زیر شبکه ها، عامل اصلی رواج کینگ مانی
این منبع آگاه ادامه داد : مدیران و سرشبکه های شرکت با ایجاد اعتماد در بازاریابان و زیرمجموعه های خود و ارزش گذاری صوری برای این رمز ارز جعلی، مبالغ قابل توجهی از افراد دریافت کردند. متأسفانه شواهد بیانگر آن است که تعدادی از زیرمجموعه های این شرکت، نسبت به فروش ملک، خودرو و سایر اموال خود برای سرمایه گذاری در این رمز ارز اقدام کرده‌اند.
وی افزود : متأسفانه سرمایه گذاران از بی ارزش بودن این ارز دیجیتال غافل بوده و تنها می توانستند آن را در دو صرافی غیر مجاز خرید و فروش کنند. همچنین مالباختگان پس از مدتی، متوجه مشکلات مربوط به پرداخت و تبدیل کینگ مانی شدند که در پی آن قیمت این رمز ارز جعلی سقوط کرد و ماهیت کینگ مانی برای بسیاری از سرمایه گذاران آشکار شد.
مردم در خصوص سرمایه گذاری در رمز ارز ها هوشیار باشند
این منبع آگاه با اشاره به میزان کلاهبرداری صورت گرفته توسط این شرکت مطرح در زمینه بازاریابی شبکه ای، اظهار داشت : حسب بررسی های به عمل آمده، حجم وجوه از دست رفته در این کلاهبرداری بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده و بیش از هزاران نفر نیز سرمایه های خود را در این ماجرا از دست داده‌اند.
وی افزود : متأسفانه ایجاد رمز ارز های بی‌ارزش و بدون پشتوانه و استفاده از روش شبکه‌ای در فروش ارز های دیجیتال و یا به عبارت دیگر؛ پرداخت پورسانت برای معرفی اعضای جدید و ایجاد زیر مجموعه، امروزه به شگرد بسیاری از کلاهبرداران در حوزه رمز ارز ها تبدیل شده است.
این منبع آگاه با تأکید بر ریسک بالای سرمایه گذاری در رمز ارز ها، تصریح کرد : با توجه به فراگیری مسئله سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز ها میان مردم و وقوع کلاهبرداری های کلان در پوشش ارز های دیجیتال، هوشیاری و آگاهی شهروندان در این خصوص نقش مؤثر و تعیین‌کننده ای خواهد داشت.
پیش از این نیز ابوالفضل ابو ترابی، عضو کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جعلی بودن رمز ارز کینگ‌مانی گفته بود : به نظر می‌رسد یک شرکت شناخته شده که در حوزه بازاریابی شبکه فعال است پشتوانه این رمز ارز بوده و اساساً اقبال عموم مردم به کینگ مانی به دلیل حمایت این شرکت بوده است.
منبع : اقتصاد آنلاین
در ادامه بخوانید: انواع ارز دیجیتال
